Деятельность финансовой пирамиды в интернете пресекли следователи

13.02.18
Фото: скриншот видео, размещенного на канале Youtube обвиняемого 

Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении уроженца Мозыря. Как сообщили в отделе информации и связи с общественностью СК, 22-летний мужчина с февраля 2015 года по апрель 2016 обманом под предлогом получения гарантированного дохода от участия в качестве вкладчика проекта «New Assets Union» завладел деньгами с граждан в особо крупном размере. Он неоднократно проводил встречи, собеседования и даже информационные семинары в Минске, Могилеве и Гродно, где убеждал присутствующих в перспективности проекта.
 
Потерпевшими признаны более 900 человек, опрошены сотни свидетелей. Общая сумма добытых незаконным путем денежных средств составила свыше 760 тысяч белорусских рублей.
 
Мужчина разработал план длительной преступной деятельности по систематическому завладению деньгами граждан. Фактически им была разработана схема классической финансовой пирамиды. Работая под видом привлечения инвестиций, в действительности она не осуществляла никакой хозяйственной деятельности, а проценты инвесторам выплачивались за счет привлечения денег последующих участников.
 
- Чтобы создать видимость активности финансовой организации, молодой человек регулярно выполнял действия, направленные на привлечение наибольшего количества вкладчиков. Так, он создал в интернете сайты проекта «New Assets Union», где рекламировал получение дохода от инвестирования, и размещал информацию о якобы произведенных выплатах процентов вкладчикам, скрывая тем самым преступную направленность его деятельности. Также обвиняемый разработал и использовал систему вознаграждения участников проекта за привлечение новых вкладчиков. К примеру, в одном из роликов компании сообщалось, что за 100 привлеченных людей выдается мобильный телефон iPhone, за 500 – ноутбук MacBook, а за тысячу новых клиентов участник получает 10.000 долларов США, - рассказали в отделе информации и связи с общественностью СК.
 
Чтобы привлечь больше  инвесторов, молодой человек распространял заведомо ложные сведения о получении проектом дохода от участия в бинарных опционах и букмекерских биржах, а также оптовой продажи товаров из Китая и сдачи в аренду недвижимости. На встречах, собеседованиях и семинарах он убеждал присутствующих в перспективности проекта. По его словам, доход от вложения денег  мог достигать от 100 до 300 процентов в месяц. На интернет-ресурсах была предусмотрена регистрация и созданы личные кабинеты инвесторов, где отображались суммы переданных денежных средств и мнимо начисленных процентов.
 
- Все действия обвиняемого тщательно планировались с целью формирования положительного имиджа и демонстрации экономической выгодности проекта – индивидуальные собеседования проводились в арендованном офисе незаконной финансовой организации на столичном проспекте Победителей или в различных кафе, - отметили в СК. - Там же заключались договоры от имени компании «New Assets Union L.P.» (зарегистрированной в ноябре 2015 на территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии) о реализации инвестиционных проектов, семинары проводились в  конференц-залах известных гостиниц, а деньги инвесторов перечислялись на расчетные счета, открытые в банках Беларуси и Латвии на себя и других поверенных лиц, которые не были посвящены в преступную схему.
 
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Читайте также