Пресечена деятельность крупной группы лжепредпринимателей из Могилева и Минска

Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля во взаимодействии с Департаментом финмониторинга КГК пресечена деятельность преступной группы граждан, занимавшихся оказанием услуг по проведению незаконных финансовых операций с использованием реквизитов лжеструктур. Было установлено, что жители Минска и Могилева, используя подконтрольные им 93 лжеструктуры, оказывали услуги компаниям реального сектора экономики по проведению незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств, а также по перенаправлению финансовых потоков. Об этом сообщает пресс-центр КГК Республики Беларусь.

В течение нескольких лет участники преступной группы обналичили для своих клиентов и возвратили им в наличной форме более 9 млн. рублей. Работниками финансовой милиции выявлено более 400 компаний реального сектора экономики, пользовавшихся услугами преступной группы (сфера производства, строительства и оптовой торговли). При этом основная масса наличных денежных средств поступала от одного столичного субъекта хозяйствования, занимавшегося реализацией автомобильных инструментов и оборудования за наличный расчет. В свою очередь в адрес этой компании от лжеструктур было переведено около 10 млн. рублей безналичных денежных средств. У подозреваемых изъято наличных денежных средств в иностранной валюте, эквивалентной более 230 тыс. долларов США. На их имущество (недвижимость, дорогостоящие автомобили) на общую сумму более 2 млн. долларов США наложен арест.

По выявленным фактам Департаментом финансовых расследований возбуждено 13 уголовных дел. В настоящее время по возбужденным уголовным делам ведется предварительное расследование. Подозреваемыми по уголовным делам признаны 16 человек из числа активных членов преступной группы и должностных лиц субъектов реального сектора экономики, пользовавшихся их услугами. В отношении 5 лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Общая сумма ущерба в виде неуплаченных налогов составила более 3,9 млн. руб., из которых 2 млн. руб. – сумма неуплаченных налогов только одним из клиентов лжеструктур. Организаторы преступной группы, а также должностные лица десяти субъектов хозяйствования дали признательные показания и выразили готовность возместить причиненный ущерб в виде неуплаченных налогов.

ОФИЦИАЛЬНО

Лукашенко: Беларусь будет и впредь поддерживать добросовестных инвесторов

21 марта 13:20

Беларусь будет и впредь поддерживать добросовестных инвесторов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время посещения в Могилеве предприятий компании "Кроноспан", передает корреспондент БЕЛТА.

ОБЩЕСТВО

Мокрый снег, гололедица и до -6 ночью ожидается в выходные дни в Могилевской области

23 марта 11:45

По предварительным прогнозам облигдромета, в выходные дни в Могилевской области ожидается понижение ночных температур до -6 С, днем средняя температура воздуха +5 С.

ЭКОНОМИКА

Объявлена программа IX Международного фестиваля маркетинга и рекламы «Белый квадрат» в Минске

23 марта 11:01

27-29 апреля в Минске уже в девятый раз пройдет главное событие индустрии маркетинга и рекламы Беларуси и один из ведущих фестивалей креативности Восточной Европы – Международный фестиваль маркетинга и рекламы «Белый Квадрат».

КУЛЬТУРА

Во второй день театрального форума «Март-контакт» зрители посмотрели танцевальный перфоманс и моноспектакль о «синей-синей» Родине. Фото

23 марта 00:02

Со второго дня работы театральный форум «Март-контакт» набирает обороты. Под крышей кукольного театра прошло два спектакля. Один из которых привез Театр танца «CARO» (Седльце, Польша). Польские актеры представили танцевальный перформанс «Архипелаг» режиссера Мацея Кузьмински.

КАЛЕЙДОСКОП

Могилевский «Днепр» получил лицензию на право участвовать в чемпионате страны

23 марта 16:57

22 марта комитет по клубному лицензированию Ассоциации «Белорусская федерация футбола» (АБФФ), рассмотрев апелляцию клуба, принял решение о выдаче ему лицензии, дающей право выступать в высшей лиге сезона 2017 года.

ФОТО